【沛县警方】提醒，事关全县手机店店主及工作人员

最好的答案

警惕新型手机交易诈骗洗钱陷阱致手机店店主及工作人员的一封信
尊敬的手机店店主及工作人员：大家好！当前，诈骗手段持续翻新，不法分子将目标瞄准手机收售行业，企图利用手机交易实施洗钱等违法犯罪活动。近期，警方监控发现，诈骗团伙使用的境外聊天软件部分群组中出现“取手机攻略”，全国取现线索里频繁出现标注“手机单”的情况，上海已成功拦截一起此类案件。为提升大家的防范意识，共同守护财产安全与良好经营环境，现将相关诈骗洗钱模式及防范要点介绍如下。
一、新型诈骗洗钱模式揭秘1. 虚假交易套取手机不法分子常以公司采购、批量送礼等名义订购大量手机，表现得十分爽快，不刻意讨价还价，甚至愿意先支付部分定金以获取信任。随后，他们会要求将手机发至指定地点，这些地点多为用于转移赃款、掩饰犯罪所得的中转点。另一种情况是，诈骗分子通过虚假投资、虚假兼职等骗局，让受害人相信参与“项目”可获高额回报，再以“验证资金实力”“完成任务升级”等为由，哄骗受害人自购手机并邮寄至指定地址。他们通过少量定金（或诱导受害人自购）套取价值更高的手机，再经二手市场等渠道迅速变现，将非法所得混入正常交易，实现洗钱目的。交易后，他们可能以质量问题、未收到货等为由拒付尾款，或直接失联。2. 拆分手机部件洗钱部分不法分子专门收购手机芯片、屏幕等部件，给出高于市场价的收购价诱导交易。这些部件看似普通，实则被用于掩盖资金流向。他们将诈骗等违法所得伪装成购货款，经多次转手后模糊资金来源，达成洗钱目的。同时，还可能用这些部件组装翻新机再次销售，扩大非法收益。
二、如何识别可疑交易1. 交易对象异常若交易对象不愿透露真实身份信息，或提供的信息存在明显漏洞（如身份证照片模糊、联系方式无法接通）；使用虚假身份，频繁更换交易地点和联系方式；要求“代收货再转发”却回避说明货物用途、来源，需提高警惕，这类操作常与诈骗分子诱导受害人寄手机的模式相关。2. 交易行为异常对方对手机型号、配置等细节不关心，只强调尽快发货或交易；要求拆分部件单独发货，且发货地址隐蔽（如偏远仓库、无人居住地址）；交易金额较大却不进行常规质量检验、合同签订；称“帮朋友代买代寄”却无法提供朋友真实信息，或寄收件地址跨区域跳转、与常见物流路径不符，这些都可能是可疑交易信号。3. 支付方式异常要求通过不常见支付平台，或频繁更换支付账号；支付定金后要求先发货再付尾款，且尾款拖延；“分阶段付款”时，前期小额支付顺利，后期大额款项却以“平台冻结”“资金审核”等理由拖延，这些情况都可能存在诈骗洗钱风险，也可能是诈骗分子诱导受害人垫资购机的套路延伸。
三、遇到可疑交易的处理方式1. 及时询问核实发现交易可疑时，主动与对方沟通，询问交易目的、用途等详细信息。若对方支支吾吾、回答前后矛盾，需进一步警惕；对“代寄手机”“帮朋友操作”等模糊需求，务必要求提供真实背景信息，必要时联系所谓“朋友”核实，对方抗拒则判定为高风险交易。2. 暂停交易并上报不确定交易是否合法时，建议暂停交易，立即拨打当地派出所报警电话或反诈热线，提供交易对象身份信息、交易细节（包括时间、金额、沟通记录等），协助警方调查；若怀疑关联受害人被诱导寄手机的骗局，可同步提供寄件人、收件人信息，助力警方溯源反诈。3. 保存证据妥善保存与交易相关的所有证据，如聊天记录、交易合同、转账记录、发货凭证等，这些对警方破案至关重要；针对“代寄代买”类交易，尤其要保存物流单号、寄件回执、线上沟通截图等，方便警方追踪资金流、物流链，打击犯罪链条。
守护安全的经营环境，需要我们共同努力。让我们携手反诈，积极举报可疑线索，共同维护手机市场的良好秩序，为打击诈骗和洗钱犯罪贡献力量！
沛县公安局  2025年8月7日

免责声明：如果侵犯了您的权益，请联系站长，我们会及时删除侵权内容，谢谢合作！