沛县反诈 | “包装银行流水”即可获取百万补贴，当心成了洗钱帮凶！

总有草民想害朕

近日，家住镇江丹阳的红姐收到了印有“发放国家扶贫款”字样的文件袋红姐想着自己年纪大了没有收入来源在其丈夫的怂恿下“试试看吧，反正不花钱”于是红姐通过扫描文件袋里的二维码
进入了“国家扶贫款”申请渠道名为“山合水易”的聊天频道在按照要求发送了身份证照片后聊天室负责人又让红姐下载注册了一款“享x”的APP
随后APP的客服人员嘘寒问暖的送来了关怀主动送上每天20元的贫困补贴

此外还向红姐提供了申请百万贫困补贴的渠道做“包装银行流水”任务即可获得

红姐随即按照客服指令提供了姓名、银行卡号、开户行网点地址等个人信息对方表示会有包装老师给红姐打款到时候去银行把钱取出来再存到对方指定的银行账户上就算完成流水包装等待3到15天便可以获得国家扶贫款147万了

不久红姐的银行账户收到了北京姜某的转来的5万元红姐在客服人员的指导下到银行取现金“包装银行流水”

当天下午红姐在银行办理取现过程中银行工作人员在询问资金来源用途时发现了疑点，随即报警

镇江丹阳警方到达现场后经过进一步核查确认红姐的行为涉嫌帮助他人“洗钱”这可让红姐惊恐不已自己没有拿到“国家扶贫资金”把别人转给自己的钱再一分不少转给第三个人怎么就涉嫌违法犯罪了呢？“包装银行流水”的5万元转账究竟是哪里来的呢？？？
      警方调查发现，诈骗团伙在忙着诱惑红姐“包装银行流水”的同时，也盯上了北京的姜某。与红姐收到“国家扶贫文件”不同的是，姜某是收到了自己一年前在短视频平台上报的补习班可以退费的通知。姜某信以为真，添加了退费客服的QQ，被拉入退费群。退费群里一套说辞，称只能通过购买他们理财产品获得收益，才能实现退费，姜某看到群里很多人发出的“退费截图”，放松了警惕，按照客服要求投资购买理财产品。在投入100元收益200元，投入100元收益230元后，姜某提出“要买个大的理财产品”，投入了5万元，结果毫无收益，客服称是姜某操作失误，要继续转钱才行，姜某随后又转账3万元，后发现被骗，其中姜某投资的5万元是按照客服要求打入了丹阳红姐的账户。

在丹阳、北京两地警方协作下姜某的5万元是保住了诈骗分子两头骗“包装银行流水”是陷阱警惕新型诈骗手段手段解析：
邮文件，诱入群。诈骗分子伪造红头文件，邮寄快递给受害人，通过伪造公章消除受害人的戒备心理，诱导受害人通过下载APP加入事先安排好的诈骗群。造假图，诱转账。群里的骗子会安排“托儿”反馈“成功领款”截图，制造“很多人都能成功申领”的假象，骗取受害人的信任。骗转账，无影踪。骗子会向受害人提供银行卡号，骗受害人“缴纳前置费用”。待受害人转账后，又以账号错误、操作失误等各种理由要求继续转账，致使受害人财产受损。
小苏提醒：
1.不轻信来历不明的快递。收到来历不明的快递，不要轻信其中的内容，更不要扫描快递上的二维码。2.向有关部门致电求证。收到此类“政策”文件，一定要向有关部门致电求证，不要轻信网上非官方的报道信息。3.广大网民要妥善看管个人医保卡和银行卡，不要出租、出借，不要帮助陌生人流转资金，提高警惕，擦亮双眼，不要因为眼前利益成为电诈犯罪分子的帮凶。

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