沛县审理一起案件！提醒：慢充话费涉嫌洗钱！
<font style="font-size:17px">“好消息！充值话费享八折优惠，3-15天到账！”类似的“慢充话费”广告你看过吗？表面是优惠充值，实际却有可能卷入“洗钱”漩涡。而明知此种行为可能涉及犯罪，却为从中获利孤注一掷，甘当“洗钱工具人”的行为也终将自食恶果、落入法网。<strong>近日，沛县法院刑庭就审理了一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。</strong></font><br /><strong><font color="#ff0000">基本案情</font></strong><p style="line-height:26px;text-indent:nullem;text-align:left"><font color="#ffffff"><strong>1</strong></font></p>2014年8月至2020年初，被告人郭某从事通讯代理业务，先后在徐州市某地经营两个营业厅。2020年4月至同年7月，郭某通过闲鱼平台低价购买充值话费，后至营业厅以合账、拆机等方式申请退费，从中赚取差价利润。因郭某申请拆机退费的号码涉及大量投诉，徐州某通讯公司于2020年4月至徐州市某地派出所报案。某地派出所于2020年7月15日以涉嫌诈骗罪传唤郭某，并告知郭某拆机的号码被举报涉嫌诈骗。<br />然而郭某并没有就此止步，2020年8月至9月，被告人郭某明知上线利用信息网络实施犯罪的情况下，为获取非法利益，仍然将电话号码通过蒋某等人（另案处理）提供给上线充值使用，并与蒋某约定由蒋某先垫付充值，郭某的付款周期是7日至15日后，按充值金额的92折左右退返。上线将诈骗钱款以话费方式充值到被告人郭某提供的电话号码内，被告人郭某再到相关部门以合账、拆机等方式申请退费，以此协助上线转移犯罪所得。期间，被告人郭某向上线提供5个电话号码流入资金合计人民币40万余元，其中协助转移被害人被电信网络诈骗资金人民币8万余元。<br />2022年11月，郭某被抓获到案，沛县公安局已先后发还16名被害人合计人民币7万余元。<br /><strong><font color="#ff0000">法庭审理</font></strong><p style="line-height:26px;text-indent:nullem;text-align:left"><font color="#ffffff"><strong>2</strong></font></p>法院经审理认为，主观方面，根据被告人郭某的既往从业经历、通讯行业规范标准、行为手段方式、获利情况，结合公安机关的前期告知、被告人郭某的供述等，足以认定郭某明知充值话费中含有犯罪所得；客观方面，被告人郭某为获取非法利益，将电话号码提供给上线，低价购买充值话费，利用合账、拆机等方式将话费足额退出，后将犯罪所得转移给上线人员从中获利，郭某明知此种充值优惠明显异于市场价格，仍长期利用这种非常规充值手段，不断差额充值话费、合并拆机足额退费获利，协助上线转移犯罪所得，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。 本案中，被告人郭某同他人共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。郭某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。<br />综上， 根据被告人郭某的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条之规定,法院判决郭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处其有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 <br /><strong><font color="#ff0000">法官说法</font></strong><br />近年来，随着科技的进步，话费充值等手机业务办理的效率越来越高，但市面上却出现了“慢充话费”业务：消费者只需要支付较低价格就能充值明显高于付款的话费额度，只是到账时间会是72小时、7天等较慢的周期。看似是一个简单的话费充值交易，背后却是“洗钱套路”，流程繁杂，环环相扣。一些境外诈骗、洗钱团伙常以“推广返利”为饵，招募代理发展下线。本案中的郭某就是为获得返利而参与慢充代理，实施了帮助“洗钱”的行为而身陷囹圄。慢充话费的背后，隐藏着巨大的法律风险，消费者甚至商家有可能成为“洗钱”活动的受害者，或者因代理行为而构成犯罪。<br /><strong>法官在此提醒大家：</strong><br />1、不轻信低价充值。话费运营商官方渠道通常不存在直接的价格优惠，尤其是较低折扣。<br />2、不为获得返利而参与慢充代理。慢充代理涉嫌帮助洗钱，属违法行为，当金额达到一定数额后，构成犯罪。<br />3、保护个人信息。拒绝提供银行卡、验证码，避免账户被非法利用。<br />此外，除话费外，目前以此类模式进行洗钱的还可能包括低价慢充电费、油卡、燃气费等，天上掉的馅饼多是“陷阱”，大家应当擦亮双眼，防范“洗钱套路”，提高辨识能力。<br /><br>免责声明：如果侵犯了您的权益，请联系站长，我们会及时删除侵权内容，谢谢合作！
页:
[1]